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 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)檢察院對(duì)108人“殺洋盤”詐騙團(tuán)伙提起公訴

湖南法治報(bào)訊（通訊員 周瑋師）“殺豬盤”大家都耳熟能詳，但你聽(tīng)說(shuō)過(guò)“殺洋盤”嗎？日前，108人組成的詐騙團(tuán)伙，通過(guò)打造外籍“白富美”人設(shè)，詐騙外籍人士人民幣1600余萬(wàn)元。2022年6月10日，長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)該“殺洋盤”詐騙團(tuán)伙提起公訴。

胡渣男上班變“白富美”

從江西萍鄉(xiāng)來(lái)到湖南長(zhǎng)沙的業(yè)務(wù)員陳某，他的“工作”讓他多了一重身份：“英國(guó)美女，新加坡定居，家境殷實(shí)，父親是利物浦石油公司高管，哥哥是美國(guó)某名校商學(xué)院畢業(yè)，叔叔在紐約和倫敦有自己的金融公司?！?br>    陳某于2021年10月經(jīng)介紹加入該詐騙“公司”，在短短兩個(gè)月內(nèi)，就詐騙境外人士人民幣31萬(wàn)余元。面對(duì)檢察官的訊問(wèn)，這位30歲、滿臉胡渣的“英國(guó)白人女孩”如實(shí)交代他聊過(guò)的外籍男士資料：“有個(gè)澳洲人，46歲，做生意的；還有一個(gè)新加坡人，是機(jī)械修理工?！?/p>

同樣，詐騙“公司”里還有“年輕漂亮有錢的俄羅斯白人女性”“有兩家服裝店鋪的新加坡籍美女老板”“幫父母管理酒店的富二代美女”，這群“外籍白富美、高富帥”，其實(shí)是一個(gè)由100余人組成的詐騙團(tuán)伙。
     2021年12月，在群眾舉報(bào)下，開(kāi)福區(qū)一家網(wǎng)絡(luò)科技公司108名員工因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人葛某某伙同梁某、張某等人于2021年8月開(kāi)設(shè)該“公司”，利用同鄉(xiāng)、兄弟等關(guān)系，從江西多地招攬“總監(jiān)”入職，再通過(guò)招聘網(wǎng)站、軟件等平臺(tái)招攬業(yè)務(wù)員，由“總監(jiān)”管理，用境外聊天軟件假扮有錢、漂亮的女性或有為、帥氣的男士，添加澳大利亞、新加坡、菲律賓等外籍受害人，通過(guò)曖昧聊天等方式建立信任后，引導(dǎo)外籍受害人向該公司搭建的虛擬幣杠桿交易平臺(tái)進(jìn)行投資交易，再通過(guò)后臺(tái)操作讓受害人充值的虛擬幣爆倉(cāng)，從而非法占有受害人的虛擬幣。經(jīng)審查，2021年9月至12月，該公司通過(guò)上述方式共詐騙外籍人士人民幣1600余萬(wàn)元。

“只騙外國(guó)人不犯法”“話術(shù)模板長(zhǎng)達(dá)十六頁(yè)紙”

據(jù)嫌疑人葉某某回憶，他是在江西省萍鄉(xiāng)市一家茶館喝茶時(shí)認(rèn)識(shí)葛某某的：“他說(shuō)在長(zhǎng)沙開(kāi)了一家公司，問(wèn)我有沒(méi)有興趣去做事，我具體打聽(tīng)了一下，主要是針對(duì)國(guó)外的客戶，就是做區(qū)塊鏈和比特幣，我當(dāng)時(shí)就猜到可能是打法律‘擦邊球’的事情，所以說(shuō)考慮一下。”當(dāng)時(shí)葛某某看出了他的猶疑，對(duì)他強(qiáng)調(diào)“只騙外國(guó)人不犯法”。這句話后來(lái)被葛某某多次掛在嘴邊，以達(dá)到拉攏人心、實(shí)施共同犯罪的目的。葉某某被說(shuō)動(dòng)了，便帶著朋友賴某、李某某、王某某三人一起來(lái)到長(zhǎng)沙，實(shí)施了三個(gè)月電信詐騙行為，直到被抓獲，他才追悔莫及。

同樣被這句話吸引入職的，還有24歲的林某。林某表示，這家公司“光話術(shù)模板、美女照片、人設(shè)設(shè)計(jì)就是十六頁(yè)紙那么多，準(zhǔn)備很‘充分’，很‘專業(yè)’。”在接受檢察官訊問(wèn)時(shí)，他才意識(shí)到，被“話術(shù)”影響的不是只有被害人，還有這家公司的部分業(yè)務(wù)員，都是帶著“騙外國(guó)人不犯法”的心理慰藉才來(lái)到長(zhǎng)沙從事這項(xiàng)犯罪行為。

“有多人表示，是因?yàn)檩p信了他人的話而從事這項(xiàng)犯罪行為，但他們的犯罪事實(shí)清楚，不容姑息?！背修k檢察官審查后認(rèn)為，犯罪嫌疑人張某等“總監(jiān)”或“組長(zhǎng)”明知公司實(shí)施詐騙，仍協(xié)助管理、指揮業(yè)務(wù)員操作該公司搭建的平臺(tái)詐騙被害人；犯罪嫌疑人樊某等業(yè)務(wù)員，通過(guò)虛構(gòu)身份交友，誘使被害人投資該公司設(shè)計(jì)的虛擬貨幣，有詐騙犯罪事實(shí)，部分嫌疑人犯罪金額達(dá)到數(shù)額巨大或特別巨大標(biāo)準(zhǔn)。2022年6月10日，開(kāi)福區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)相關(guān)人員提起公訴。

網(wǎng)絡(luò)話題切勿當(dāng)真

根據(jù)我國(guó)刑法第二百六十六條的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
     檢察官在此提醒廣大群眾，要加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)，預(yù)防犯罪或被騙。詐騙就是違法犯罪行為，無(wú)論你是騙了誰(shuí)，都要受到法律的嚴(yán)懲。如在日常生活中遇到所謂“熟人介紹”“回報(bào)率高”的投資平臺(tái)或?qū)嶓w，要提高警惕，以免造成自身財(cái)物損失或走上犯罪歧途。

作者：周瑋師

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：湖南法治報(bào)